Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato le disponibilità finanziarie di due società, la CEI S.r.l., con sede a Bari, e la VELGA S.r.l., già con sede a Modugno (BA), entrambe operanti nel settore della commercializzazione di energia elettrica, nonché il patrimonio personale dei 4 amministratori, di diritto e di fatto. 

Il sequestro preventivo è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari  del Tribunale di Bari sino al valore limite di 15,2 milioni di euro, pari al profitto illecito derivante dall’evasione di IVA accertata dai finanzieri a seguito di un’ispezione tributaria nei confronti della VELGA S.r.l., già con sede a Modugno e recentemente trasferita a Roma.

Le successive indagini hanno permesso di scoprire un complesso sistema di evasione fiscale – particolarmente insidioso in ragione dell’immaterialità del bene commercializzato – nel quale sono risultate coinvolte, oltre alle due predette s.r.l., anche la società elvetica ENTRACO INTERNATIONAL S.A., imprese tutte riconducibili ai medesimi indagati.

Dalle indagini è emerso che la società svizzera avrebbe ceduto l’energia elettrica solo formalmente alla CEI S.r.l. (risultata una mera “cartiera” o società “schermo”, inadempiente a tutti gli obblighi fiscali), ma – di fatto – direttamente alla VELGA S.r.l., la quale avrebbe successivamente commercializzato tale energia all’ingrosso e al dettaglio.

Questo per eludere il versamento dell’IVA attraverso l’interposizione fittizia della società “cartiera”, costituita al solo scopo di emettere fatture false e su cui è stato fatto ricadere il debito di imposta verso l’Erario, in realtà mai onorato.

Infine le attività investigative hanno fatto emergere che la CEI S.r.l. avrebbe emesso, nel periodo 2014-2015, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per oltre 74 milioni di euro nei confronti della VELGA S.r.l., con una conseguente evasione di IVA pari a oltre 15 milioni di euro.